Andrés Arauz, Augusto Verduga, Eduardo Franco Loor, entre otros son los llamados a juicio. Cada uno habría colaborado para designar irregularmente a las autoridades de la Superintendencia de Bancos.
El 17 de abril de 2026, se conoció que, en el caso Ligados, la jueza Daniella Camacho llamó a juicio a siete procesados por el presunto delito de asociación ilícita.
Los investigados por la presunta trama son los ex consejeros del Consejo de Participación y Control Social (Cpccs), Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor. Además de la consejera Nicole Bonifaz; el excandidato presidencial y vicepresidencial del correísmo, Andrés Arauz; la ex asambleísta del correísmo, Esther Cuesta; y el exsuperintendente de Bancos, Raúl González.
Según la Fiscalía, entre 2024 y 2025, los procesados habrían pretendido tomar el control de varias instituciones del Estado a través de la designación irregular de sus autoridades, como la Superintendencia de Bancos. También, habrían implementado una estrategia para dilatar o evitar decisiones de la justicia electoral, para mantenerse en sus cargos.
La investigación se dio tras una denuncia y un allanamiento realizado el 24 de enero de 2025 en las instalaciones del Cpccs, donde se incautaron los celulares de Augusto Verduga. La información extraída de esos celulares fue incorporada como elemento de convicción para sustentar el dictamen acusatorio. ¿Qué señaló la Fiscalía de cada uno?
Andrés Arauz
Habría sido el encargado de realizar direccionamientos para hacerse del control del ente rector del Sistema Financiero Nacional, a más de las gestiones que se desarrollaron desde la Asamblea Nacional. Por lo que la Fiscalía acusó al político de tener influencia directa sobre los consejeros procesados.
Además, presuntamente dirigió y coordinó junto con Verduga las acciones a seguir para que Raúl González ejerciera como máxima autoridad de la Superintendencia de Bancos. Habría facilitado las preguntas a Verduga para que él las formule a Roberto Von Buchwald en la presentación de su plan de trabajo en el proceso de selección impulsado en el Cpccs, para perjudicarle, y quien, a cambio de otorgar ayuda a Raúl Agustín González Carrión para que ejerza como Superintendente de Bancos, le exigió la entrega de cuatro cargos de libre remoción en esa institución. Por lo que habría impulsado y direccionado la designación de perfiles para las ternas. Habría coordinado presuntos procesos de fiscalización con el Legislativo para retrasar el cronograma.
Augusto Verduga
Según la Fiscalía, incidió directamente en las votaciones internas, incluso interrumpió su licencia de paternidad. Se presume que mantuvo comunicación con Raúl González, a quien le proporcionó documentos y argumentos para ser favorecido con la ratificación como máxima autoridad en la Superintendencia de Bancos.
Y, como consejero del Cpccs habría encabezado un plan al interior de la institución por lo que trasladó a Raúl González el requerimiento de Andrés Arauz de que se otorguen cuatro cargos de libre remoción.
Yadira Saltos
Habría acudido a las reuniones de coordinación realizadas en el domicilio de Verduga para organizar las gestiones en la ratificación de Raúl González.
Habría solicitado a Augusto Verduga explicar a Eduardo Franco Loor el plan, para tener el voto favorable. Se presume que el 22 de enero de 2025, en la sesión del Pleno del Cpccs, actuó de manera alineada a los acuerdos llegados y presentaría su moción y voto según el acuerdo.
Eduardo Franco Loor
La Fiscalía planteó que se habría alineado a los intereses de la organización, por lo que suscribió con su firma electrónica la solicitud de la convocatoria a la sesión para el 3 de enero de 2025, para que el Pleno del Cpccs trate el tema de Raúl González. Y el 22 de enero de 2025, actuaría alineado a las gestiones acordadas, y apoyó las mociones de sus compañeros.
Nicole Bonifaz
Habría coordinado las gestiones para apoyar con su voto a la ratificación de Raúl González como Superintendente de Bancos, y mantuvo contacto directo con Augusto Verduga el 26 de diciembre de 2024 y 15 de enero de 2025; para coordinar acciones a través de su exasesor Wilson Gallardo, quien se reunió con Verduga.
Esther Cuesta
Al asumir la presidencia (e) de la Asamblea Nacional envió un oficio al Cpccs en el que preguntaba quién debería asumir la titularidad de la Superintendencia de Bancos, este documento habría sido previamente coordinado con Arauz.
Por lo que habría aceptado enviar el oficio con la aparente consulta al Cpccs, para evitar la posesión de Roberto Von Buchwald y generar la discusión jurídica que permita al Pleno resolver sobre la ratificación de Raúl González.
Raúl González
Presuntamente, tuvo comunicación directa a través de conversaciones de chat y llamadas telefónicas con Augusto Verduga, y fue convencido para ser favorecido por la asociación para retomar su cargo como Superintendente de Bancos, por lo que habría proporcionado argumentos para defender su designación y posesión por encima de Roberto Von Buchwald, y habría compartido documentos y decisiones de la Corte Constitucional para respaldar su pedido.
